Nuevas regulaciones para los PEP’S
El Gobierno Nacional anunció que los graves delitos como el lavado de activos y los actos de corrupción, serán corregidos con la actualización de la regulación vigente de las (PEP). Las nuevas categorías en la regulación para las PEP serán: directivos de las organizaciones internacionales, directivos de las universidades, y oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional que por su naturaleza de administradores de dinero puedan afectar los recursos de las instituciones públicas.
La nueva regulación también exige que las personas identificadas como PEP deben informar su cargo, fecha de vinculación y desvinculación de su cargo, además de nombrar las personas con quien tenga sociedad conyugal y nombres e identificación de sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad.
