Listas Restrictivas

a. Las listas restrictivas son importantes para gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Sin embargo, tienen una limitante: solo reportan datos de personas y empresas ya sancionadas. Por lo anterior los oficiales de cumplimiento deben hacer uso de publicaciones de prensa y televisión para gestionar el riesgo de LA/FT. b. Algunas de las listas restrictivas más conocidas se encuentran las siguientes Lista OFAC o lista Clinton. Lista de terroristas del Consejo de Seguridad de la ONU. Lista de terroristas de la Unión Europea. Lista de terroristas del Departamento de Estado de EE.UU. Lista de los más buscados por INTERPOL